Ваша реклама в этой бегущей строке 8(383-43)29-300, 8-913-952-96-60

ФСБ: Тренер незаконно перечислил 3,5 млн рублей зарубежной фирме

Житель Новосибирска по подложным документам с помощью фирм-однодневок выводил валюту из страны.

Фото: agregator.pro 0
Валюта

Валюта

УФСБ России по Новосибирской области совместно с Сибирской оперативной таможней пресечен незаконный вывод денежных средств за рубеж, сообщает пресс-служба УФСБ по НСО.

По данным следствия житель Новосибирска 1984 года рождения, работающий тренером в одной из спортивных школ города, систематически по подложным документам, переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм. Для совершения подобных противоправных действий на свое имя он зарегистрировал целый ряд юридических компаний. Используя транзитную схему вывода денег за границу через фиктивный внешнеэкономический контракт «фирмы-однодневки» в июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 миллионов рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации.
На основании предоставленных УФСБ результатов оперативно – розыскной деятельности органом дознания Сибирской оперативной таможни в отношении указанного гражданина в мае 2015 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
В настоящее время Управлением проводятся мероприятия по выявлению подобных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.

Тэги: , , ,

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Вопрос от редакции:
Хорошо поработал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе “аватар”

Популярное
Kомментарии
  • Депрессант: У нас-то Южный, 6 убрали "колышется ветром же...
  • ПЕНС: Пожелания по теме : Весь сквер в ямах ,буг...
  • Депрессант: Хоспади, ещё с Линёво алкашами не мерялись :...
  • Депрессант: Уж не потому ли, что государство своими закон...
  • Ирина: Туалет за 129 млн рублей? И...
  • Тина: "А в Линёво- ляпота,хоть в 3 часа на улицу- д...
  • Энди: Так вот, куда кастеты то идут отсюда? http:...
  • Энди: Все нормальные, "вкусные" земли давно поделен...
  • Энди: "Много бесхозных земель в районе?" Думаю так...
  • Энди: "Вы чувствуете себя в безопасности в Искитиме...
  • Тату: А здорово все таки: первенство России и в Иск...
  • Гость: Ну вот. Полезли из щелей таракашки %)
  • Гость: Блин вот ни куда без навальнят.. Нет что бы ...
  • Депрессант: «А у вас негров линчуют» :-D У меня тут тоже...
  • Депрессант: Школота в ГТА переиграла. Онеждети, праститии...
Архив
Июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930