ФСБ: Тренер незаконно перечислил 3,5 млн рублей зарубежной фирме

Житель Новосибирска по подложным документам с помощью фирм-однодневок выводил валюту из страны.

Фото: agregator.pro 0
Валюта

Валюта

УФСБ России по Новосибирской области совместно с Сибирской оперативной таможней пресечен незаконный вывод денежных средств за рубеж, сообщает пресс-служба УФСБ по НСО.

По данным следствия житель Новосибирска 1984 года рождения, работающий тренером в одной из спортивных школ города, систематически по подложным документам, переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм. Для совершения подобных противоправных действий на свое имя он зарегистрировал целый ряд юридических компаний. Используя транзитную схему вывода денег за границу через фиктивный внешнеэкономический контракт «фирмы-однодневки» в июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 миллионов рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации.
На основании предоставленных УФСБ результатов оперативно – розыскной деятельности органом дознания Сибирской оперативной таможни в отношении указанного гражданина в мае 2015 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
В настоящее время Управлением проводятся мероприятия по выявлению подобных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.

Тэги: , , ,

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Вопрос от редакции:
Хорошо поработал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе “аватар”

Популярное
Kомментарии
  • Dorhan: Хороший человек это ещё не хороший руководите...
  • Глас народа: Просто угодная кандидатура для администрации,...
  • гость: а куда делся Лукьяненко? 8)
  • ПЕНС: Вы в курсе где бывший прокурор...
  • Луи: Фамилии претенденток на королеву можно узнать...
  • Искитимец: Вы уже написали в прокуратуру?
  • Игорь Владимирович: Да они и так прежде ездили с Досугом на халяв...
  • Стародуб: Вот почему вокруг нашего мэра одни снабженцы?...
  • Александр: Асфальт смыло в подгорном. Так сделали вырезк...
  • Павел Павлович: при чем тут "Досуг", и ему процветания. И А.Ю...
  • Светлана: Ага, вот теперь вся администрация будет ездит...
  • вася: Вот хоть бы не писали ерунду всякую. Мы ..сде...
  • Татьяна: Да новая власть - "ЛУЧШЕ" прежней, им много н...
  • Татьяна: я часто езжу от Школьной до Кирова - так доро...
  • Татьяна: а прокуратура горой стоит за эту ВЛАСТЬ.........
Архив
Июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930