ФСБ: Тренер незаконно перечислил 3,5 млн рублей зарубежной фирме

Житель Новосибирска по подложным документам с помощью фирм-однодневок выводил валюту из страны.

Фото: agregator.pro 0
Валюта

Валюта

УФСБ России по Новосибирской области совместно с Сибирской оперативной таможней пресечен незаконный вывод денежных средств за рубеж, сообщает пресс-служба УФСБ по НСО.

По данным следствия житель Новосибирска 1984 года рождения, работающий тренером в одной из спортивных школ города, систематически по подложным документам, переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм. Для совершения подобных противоправных действий на свое имя он зарегистрировал целый ряд юридических компаний. Используя транзитную схему вывода денег за границу через фиктивный внешнеэкономический контракт «фирмы-однодневки» в июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 миллионов рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации.
На основании предоставленных УФСБ результатов оперативно – розыскной деятельности органом дознания Сибирской оперативной таможни в отношении указанного гражданина в мае 2015 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
В настоящее время Управлением проводятся мероприятия по выявлению подобных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.

Тэги: , , ,

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Вопрос от редакции:
Хорошо поработал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе “аватар”

Популярное
Kомментарии
  • Андрей: Ребят самое главное что бы стремились и жили ...
  • Андрей: Медведев уже начал кричать что ипотеку надо 6...
  • Я: до этого никому нет дела, все что Вы процитир...
  • Пенсионер: Около трети россиян (28,8% ) рискуют оказатьс...
  • Алексей: И что??? Почему его признали , а проспект Юби...
  • один из толпы: а по существу, мне кажется, что учителя конеч...
  • Юлия: Крупная авария только что произошла в Искитим...
  • Искитимец1: Жительница, о чем сказать? Вот всегда найду...
  • я тоже из народа: о чем песня?
  • Жительница: Вот всегда грамотей найдется... А по существу...
  • Искитимец1: Мира, зато у вас по русскому языку, видимо, б...
  • Мира: оценок за месяц много , мнение что кроме них ...
  • Андрей: Не сотвори себе кумира. Некрофилия как в языч...
  • татьяна: Да парк "Важный объект", а школы валятся норм...
  • HiglerS: Лишний раз доказывает менталитет рекламщиков,...
Архив
Июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930